Следственный отдел СУ СКР в Иванове возбудил пять дел в рамках уголовного кодекса в отношении 32-летнего местного жителя.
Предприимчивый ивановец решил, что заработок в компаниях, созданных специально для отмывания денег, донельзя легкий. За небольшую мзду он отдавал «бизнесменам» свой паспорт, а те, в свою очередь предоставляли в налоговую инспекцию документы о создании фирмы или регистрируя его в качестве руководителя. Таким образом, на него была оформлена одна компания, еще в четырех он стал директором.
В настоящее время следователи проводят необходимые проверки и сбор материалов для доказательной базы.