Нарушение выявили во время совместной проверки сотрудники Владимирской таможни и Ивановской транспортной прокуратуры.
Как оказалось, ивановская компания, занимающаяся продажей текстиля, с помощью подставных фирм заключала договора на поставку продукции для российских предприятий с иностранными поставщиками, после чего переводила средства, якобы предназначенные для оплаты. Однако сам текстиль при этом на склады предприятия не поступал. В общей сложности незаконно за пределы РФ был выведен 31 миллион рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 11 адресам, изъяли документацию и информацию, размещенную на электронных носителях и провели ряд допросов.
По полученным доказательствам были возбуждены три уголовных дела.